Kraken遭法院要求提供年交易额2万美元以上帐户清单查税

美国加密货币交易所Kraken 在6 月30 日时，遭美国加州北区联邦地区法院（United States District Court for the Northern District of California）法官Joseph Spero要求提供2016 至2020 年任一年度「年交易额2 万美元以上」的帐户清单给美国国税局（IRS），来确认Kraken 是否有少漏报税。

Kraken 遭法院要求提供客户资料，给美国国税局查税

法院命令Kraken 附上的客户资料，须包含姓名、出生日期、缴税的编号、住址、电话号码、电子信箱及其他交易纪录等资讯，另外Kraken 还需要公布交易所区块链地址、TxID（Transaction ID, 或称Hash）。令人讶异的是，美国国税局甚至要求更多，像是用户的工作状况、净资产、资产来源以及Kraken 反洗钱调查的资讯，但最后遭法院驳回。

「法院必须确认政府的传票是否精细确认，也就是不超过事实所需要的范围。」、「法院认为对那些John Doe（美国国税局处理不确定姓名、身份等纳税人所用的调查工具，使用时须经法院授权）定义的Kraken 帐户持有者，前三项以外要求的身分讯息，已经远超出大多数John Doe 用户所需要的范围。」， Spero 法官对美国国税局要求更多的讯息如此回应到。

不过早在2021 年，美国国税局就曾向Kraken 发出传票，要求配合审查2016 到2020 年间的税务状况，但最后Kraken 没有配合，今年4 月美国国税局再度跟法院申请Kraken 强制执行的传票，Kraken 曾称这是个「不合理的寻宝行为（Unjustified treasure hunt）」，时隔3 个月法院下达正式命令，要求Kraken 配合调查。

不过这不是Kraken 第一次被政府单位盯上，在今年2 月中时，美国证券交易委员会SEC 将目标锁定了Kraken，禁止向客户提供加密货币质押服务，随后Kraken 便立即中止该服务并缴纳3000 万美元罚缓，以解决提供未注册证券的指控。