涉嫌违反伊朗制裁！加密币交易所Kraken传遭美财政部盯上

据《纽约时报》报导，美国财政部辖下外资管理处（Office of Foreign Assets Control）正在调查加密货币交易所Kraken，怀疑其违反对伊朗的经济制裁。

有5 位「与该公司有关联或了解调查情况」的消息人士告诉《纽约时报》，虽然美国对伊朗实施严厉制裁，禁止对伊朗进行业务往来，但Kraken 涉嫌允许伊朗和其他受制裁国家的客户使用其平台。报导称，由于担心遭到报复，消息人士要求保持匿名。

对伊朗的制裁令可以追溯到2018 年5 月，当时由川普领导的美国政府单方面退出伊朗核子协议，接着恢复并追加对伊朗的制裁，这意味着任何美国公司都不能向该国的任何人买卖任何商品。

针对上述消息，Kraken 法务长Marco Santori 表示，「针对与监管机构的具体讨论，Kraken 不予置评」，但他指出，

Kraken 制定了强而有力的合规措施，并继续扩大其合规团队，以适应其业务增长。Kraken 密切关注对制裁规定的遵守情况，并将其作为一般事项向监管机构报告，这当中包含一些潜在的问题。

Kraken 成立于2011 年，为规模数一数二的加密货币交易所，客户数超过600 万人，依据交易量排名，为全球第四大交易所。Kraken 执行长兼共同创办人Jesse Powell 曾表示，打算在今年直接挂牌上市。