Coinsquare遭加拿大监管机构控告操纵市场

加拿大监管机构安大略省证券委员会（Ontario Securities Commission，OSC）指控加密货币交易所Coinsquare 进行市场操纵，并且误导客户有关交易量的资讯。

Coinsquare 先前已被指控进行虚假买卖（Wash Trade，又称假售回购），而且曾爆出遭骇客攻击事件。如今，安大略省证券委员会指控Coinsquare涉及违反安大略证券法的行为。该监管机构还点名Coinsquare 的创办人Virgile Rostand、执行长Cole Diamond 与法遵长Felix Mazer 为答辩人。

本案的听证会将在7 月21 日举行。

安大略省证券委员会在诉状中指出，在2018 年3 月时，作为执行长的Cole Diamond 已向Virgile Rostand 作出指示，要求让交易数字「灌水」，Virgile Rostand 随后给出一种可行做法来让交易所展开虚假买卖交易。所谓的虚假买卖就是藉由自行下单、执行大量市场交易的方式，人为地膨胀交易量。在这种交易情况下，看起来会有很大量的交易，但实际上没有任何资产换手。

安大略省证券委员会表示，在2018 年7 月17 日至2019 年12 月4 日之间，Coinsquare 进行约84 万笔虚假买卖，涉及总价值约为59 万颗比特币。这些虚假买卖占该交易所交易量九成以上。

安大略省证券委员会表示，尽管引发员工担忧，但Coinsquare 仍继续进行虚假交易活动，操纵市场和投资者。该监管机构要求Coinsquare 提供有关交易活动的资讯，但Coinsquare 并未回报任何违反规定的行为，还表示「正采取措施防止市场操纵」，而且声称是能协助侦察这类行为的控制措施。

安大略省证券委员会还指出，在交易所内部员工对虚假交易行为提出担忧后，Coinsquare 还终止内部的举报措施。

外媒《Motherboard》较早前已披露，从他们获得的电子邮件纪录、Slack 讯息以及其他文件中发现，「加拿大加密货币交易所Coinsquare 一直透过人为操作来夸大其交易量」。

这些泄密文件显示包括，执行长Cole Diamond 于2019 年3 月时在公司Slack 里发出「把它开回来！（原文：Turn it back on）」的讯息，而这讯息所针对的正是「内部洗交易量系统」。据了解，一名员工因害怕被监管机构追究，所以把用来「灌水」的系统关掉，结果惹来Diamond 不满。