币安旗下印度平台WazirX遭当局控洗钱，赵长鹏：该收购案从未完成

印度金融犯罪打击机构8/5 于官方文件中声称，由于涉及洗钱、违反外汇法规，已冻结WazirX 价值6.467 亿卢比(约816 万美元) 的资产，WazirX 在外界认知中早在2019 年被币安所收购，但执行长赵长鹏事发不久即推文表示，该收购案从未完成，币安仅提供技术支援为WazirX 提供钱包服务。

币安、WazirX 说法自相矛盾

据印度执法局(Directorate of Enforcement, ED)文件及先前报导，其指控WazirX 涉嫌参与即时贷款App 公司(Instant Loan APP) 的洗钱过程，将其转换成加密货币并透过交易所洗钱。其它指控包括：

1. WazirX 所有者为Zanmai Labs，与Crowdfire、币安、Zettai 一同打造一组协议网络以掩盖WazirX 的所有权。

2. WazirX 执行长Nischal Shetty 先声称掌控平台所有加密交易，仅与币安签订知识产权协议，又改口仅涉及卢比/加密交易，其它皆由币安在WazirX 上完成。双方给出矛盾答覆是为规避印度监管。

3. WazirX 全体员工远程工作，仅注册了两个座位的Wework 共享办公室；而币安经手所有加密交易，同样没有办公室，并鲜少透过legal@binance.com回覆监管问题。

4. 当局给出多次机会，WazirX 不提供借贷App 公司的KYC 资料、可疑的加密交易，多数交易也未上链，无法透过区块链查询。

5. 在2020/7 以前，WazirX 甚至未纪录相关银行金流，没有KYC、没有加强尽职调查(Enhanced Due Diligence, EDD)、未提交可疑交易报告(Suspicious Transaction Report, STR)。

6. 在WazirX 与Binance 的宽松监管配合下，积极协助了16 家金融公司对不法所得进行洗钱。

而后续WazirX 执行长Nischal Shetty 与赵长鹏(CZ) 在推特上的矛盾澄清更让案情陷入罗生门。

CZ 说法

CZ 在推特表示，2019/11/21 币安曾宣布收购WazirX，但该交易从未完成，Zanmai Labs 营运WazirX，而币安从未拥有前者任何股权，而是仅提供钱包技术支援、链下交易，WazirX 负责平台各方面，包括注册、KYC、交易、出入金等。

对WazirX 的指控已引起币安高度关注，我们乐于与印度执法局、全球监管机构合作。

WazirX 执行长说法

Nischal Shetty 则提出以下几点：

WazirX 已被币安收购。Zanmai Labs 是我与联创所有的印度实体机构。Zanmai Labs 在币安许可下运行卢比/加密交易。币安处理所有加密交易对、加密出入金。

Nischal Shetty 强调他说的是「事实」：

币安拥有WazirX 域名。币安有AWS 服务器访问权限。币安掌控平台加密资产。币安掌控平台交易利润。

CZ 对此也持续发文澄清，他声称过去几年一直试图完成这笔交易，但存在几个问题，并不方便透露。针对Nischal Shetty 的说法，CZ表示非常遗憾要在推特上辩论这些：

币安为WazirX 提供钱包服务，我们有WazirX 域名、AWS 权限，我们能关闭WazirX，但我们不能伤害用户，币安无法掌控WazirX 的用户注册、KYC、交易、出金等操作，WazirX 团队始终掌控平台营运，虽然币安提出要求，但这笔交易从未完成过。我们乐意与当局合作，但我们无法提供用户数据、KYC 等资料。

但让加密社群疑惑的是，币安对外似乎一直以「完成收购」来显现他们与WazirX 的关系，包括官网上当初的收购新闻稿，甚至去年CZ 提及WazirX 时依然是「币安所有(Binance-owned)」的说法。