全球最大数字货币交易所币安，将接受美国政府洗钱与逃税调查

全球交易量最大的数字货币交易所币安，目前正在接受美国司法部调查，目标是多项非法金融活动相关行为，尤其是洗钱与逃税。

美国司法部目前正在对币安（Binance）展开调查，根据消息人士透露，有熟悉内部交易活动的人，向美国司法部指路，提出关于利用数字货币来洗钱和逃税的线索，因此促成此次行动。

2017 年成立的币安，由熟悉证券交易与区块链科技的赵长鹏创办，原先总部在中国，但由于法规禁止，随后转移至日本，目前在台湾、新加坡、马尔他等地皆有办公室，但没有真正的总部。从2018 年以来，币安一直是交易量最大的数字货币交易所，目前每天的交易量约为671 亿美元。

▲币安的交易量一直稳坐龙头。（Source：CoinMarketCap）

早在3 年前，美国证交会就对币安充满质疑，多次指出币安可能违反虚拟货币相关监管法规，因此相对于今年风光上市的Coinbase，币安始终没有机会在美国上市。

在这次调查行动曝光后，币安发言人表示，他们非常认真看待他们的法律责任，并且积极与监管机关配合。为了配合反洗钱法案，我们制定了相关规范，并开发出了一套工具，可以侦测可疑的电子钱包地址。币安发言人Jessica Jung 说，其他相关细节都在调查中，目前无可评论。

对美国司法机关来说，数字货币是一大麻烦，除了日益猖狂的骇客勒索，传统的窃盗、毒品洗钱，也都会透过数字货币来转移资产，而现在更有许多逃税大户，也看中了数字货币，帮助他们脱产逃税。

某方面来说，币安也满配合美国政府的，去年他们就向所有美国用户发出通知，如果他们的帐号有可疑交易，经由美国政府告知，平台将会直接冻结帐户。

无论投资人喜欢与否，不可否认，世界上有非常庞大数量的比特币，是因为非法活动而流通。根据Chainalysis 报告指出，光是2019 年就有价值28 亿美元的比特币，来源可疑而且在平台上公开被交易，其中超过四分之一是在币安成交。

在过去一年里，美国政府已经成功取得法院命令，调查了多家交易所，包括Kraken、BitMEX 等，因为他们涉及协助客户洗钱、逃税或资助恐怖分子，目前还在等待法院判决中。

币安作为最大交易所，对于数字货币世界的各种新花招也跟的很快，不管是去中心化金融，或是各种稀奇古怪的杂币，币安都勇于尝试，甚至还发行了特斯拉币等美股证券代币。花招越多，就越容易被监管单位找碴，因此币安也有准备。

从2019 年开始，币安就知道监管单位不会让他们好过，因此他们早已招募了前财政部官员、大牌金融律师，以及前任参议员等，组成强大的法规调适部门，凭借人脉与知识，让币安能持续存活。

https://twitter.com/cz_binance/status/1352835610818433024?s=20

目前美国司法部仍然认定币安是非法交易所，因此要求币安禁止美国公民使用币安，币安老板赵长鹏也很配合，全面封锁了美国用户的连线，甚至连VPN 都会被挡下。即便如此，美国司法部仍然要对币安展开调查，那所谓封锁是否有效，就不言而喻了。

相关消息曝光后，比特币行情持续下探，回到一个月来的低点48,503 美元，截稿时的币值则为49,317 美元。