Bitfinex遭黑洗钱案夫妇认罪！受害用户苦等7年赔偿日将近

Cointelegraph报导，涉及 2016 Bitfinex 骇客攻击的一对夫妇已同意与美国当局达成认罪协议。两人被指控洗钱及共谋诈欺，并透过数千个钱包和频繁交易来混淆视听。当局在去年 2 月逮捕了这两人，并扣押了价值已达 36 亿美元的 9.4 万余枚比特币。

透过数千个钱包、频繁交易混淆视听

知情人士透露，一对夫妇涉嫌洗钱及共谋诈欺数十亿美元价值的比特币，且该犯罪与 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 遭骇客攻击的事件相关，目前他们已同意与美国当局达成认罪协议。

据悉，检方还未有证据证明被告 Ilya Lichtenstein 与其妻子 Heather Morgan 入侵 Bitfinex，也仍未确定骇客真实身份。但该夫妻的确获得了赃款，并透过一系列小额且频繁的交易，在涉及 CEX、DEX、及暗网等多个帐户及平台之间进行洗钱。

两人在去年 2 月被捕，当局在当时扣押了原先仅价值 5,400 万美元，但现今已达 36 亿美元的 9.4 万余枚比特币及其他加密货币，预计将部分归还给 Bitfinex 进行用户补偿。

作为认罪协议的一部分，两人将在 8 月 3 日出庭受审。

Bitfinex 12 万枚比特币遭窃案件始末

这件震撼加密货币圈的犯罪事件发生在 2016 年 8 月，作为当时颇受欢迎的交易所，Bitfinex 突然宣布毁灭性消息，声称骇客透过安全性漏洞利用，已窃取近 12 万枚比特币，损失 5,400 万美元，可谓加密货币历史上影响规模最大的骇客攻击之一。

Coingecko资料显示，比特币价格在当时闻讯大跌 20%，低至每一枚 $517 美元。

Bitfinex 处理方式

为避免倒闭让还款变得更加困难，Bitfinex 将损失在公司与用户间平摊，普遍亏损 36%。同时用户能就亏损金额，依比例向其申领 $BFX 代币，作为其母公司 iFinex 股份或换回美元的兑换凭据。幸运地，该代币在 8 个月内被兑换完毕，并让事件有了阶段性的落幕。

当局深入调查

黑客帐户入侵系统漏洞并未经授权地执行了 2,000 多笔交易，将比特币发送到其无数个犯罪钱包，并多方洗钱打乱金流。

该案调查人员向外媒 TIME表示，受监控钱包中的少量资金，在 2017 年开始与暗网及俄国交易所互动。并利用先进的「隐私钱包(Wasabi Wallet)」试图混淆其链上纪录。

不过最后，致力于应用多种追踪技术的调查人员，在庞大的资料库比对出了与被告密集相关的空壳帐户，并发现相关钱包转移进入传统银行的踪迹。

透过追查其在现实世界的交易，该夫妇也因陆续在受监控钱包中转出 2 万多枚比特币兑现而被逮捕。