SEC控告Shopin CEO涉嫌以未注册的ICO诈取了$4200万美元

在星期三，美国证券交易委员会(SEC) 宣布，Shopin 创办人Eran Eyal 被指控透过Shopin 代币出售未经注册的证券以欺骗投资者。SEC 也指，Eyal 没有按要求建设可以存储和追踪不同零售商的客户资料的系统。

反之，Eyal 更被指至少挪用了＄50 万美元的投资者资金供其个人使用，当中甚至包括了约会服务。

控罪称，Eyal 在销售Shopin 代币时至少做出了4 次的错误陈述。例如声称Shopin 已成功开始了一些试点计划，并已经与多家零售商建立了长久的合作关系。此外，Eyal 还声称一间矽谷的区块链企业是他们的顾问，而且也有另一家公司是他们项目的投资者，以上两者皆没有提供公司名称。

被控告后，Eyal 对纽约总检察长(New York Attorney General, NYAG) 办公室对其作出的刑事指控表示了悔意，但NYAG 的发言人没有作出任何回应。

除此之外，SEC 也对Eyal 没有将Shopin 代币销售注册为证券销售一事作出指控，并正就此申请永久的禁制令、罚款和民事处罚。一旦罪成，Eyal 将被永久禁止在任何上市公司担任高层管理人员或董事，以及在未来参与任何代币销售。

翻查历史，Eyal 长久以来都被怀疑在进行欺诈行为。前NYAG Barbara Underwood 也曾指控Eyal 从前公司Springleap 的投资者中窃取了＄60 万美元。

而根据Ventureburn 的报导，在这次的案件中现任的NYAG Letitia James 在2019 年6 月时就已经开始调查Shopin 和Eyal，并称当时Eyal 曾与调查人员分享了其投资者的个人资料，包括他们的姓名和电子邮件地址。